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新規に取引を開始する際の信用調査や、その会社の経営情報・業績・不正取引などの実態調査などを行います。
たとえ小さな取引であったとしても、出来る限り取引先とのトラブルを少なくするための調査です。
会社に社員やアルバイトとして潜入し、実態を把握することもあります。
また、社員の背任・横領・機密漏洩・漏洩人物の特定などの社内での調査を行うこともあります。
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